公告日期：2024-08-12

森源达生态环境集团股份有限公司

章 程


目录


第一章 总则......2
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股份......3

第一节 股份发行 ...... 4

第二节 股份增减和回购 ...... 5

第三节 股份转让 ...... 6
第四章 股东和股东大会 ...... 7

第一节 股东 ...... 7

第二节 股东大会 ...... 10

第三节 股东大会的召集 ...... 12

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 13

第五节 股东大会的召开 ...... 14

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 16

第五章 董事会......19

第一节 董事 ...... 19

第二节 董事会 ...... 22

第六章 高级管理人员 ...... 26
第七章 监事会......27

第一节 监事 ...... 27

第二节 监事会 ...... 28

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 30

第一节 财务会计制度 ...... 30

第二节 会计师事务所的聘任 ...... 31

第九章 通知与公告 ...... 31
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 32

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 32

第二节 解散和清算 ...... 33

第十一章 修改章程 ......35
第十二章 信息披露 ......35
第十三章 投资者关系管理 ......36
第十四章 附则......37

森源达生态环境集团股份有限公司

章 程

第一章 总则

第一条 为维护森源达生态环境集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本
公司”)、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，采取发起设立的方式，由
原有限责任公司整体变更设立的股份有限公司，原有限责任公司的股东现为股份公司的发起人。

第三条 公司注册名称：

中文全称：森源达生态环境集团股份有限公司。

第四条 公司住所：北京市顺义区仁和镇林河南大街 9 号院 9 号楼 6 层 698
室。

第五条 公司注册资本为人民币 8,293.4874 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。


第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书及财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：专注于园林生态绿化领域的设计、施工、研究
和开发，致力于使人类与自然更加和谐、使人类生活更加舒适和健康的崇高事业；本着追求完美、客户第一的经营原则，坚持设计创新、质量创优、服务一流的宗旨，通过满足顾客最大的需求，追求股东财富的最大化；以崇高的道德准则从事经营活动，关注并兼顾员工、客户、社会等利益相关者的利益，并承担社会进步，人类和谐发展的责任。

第十二条 公司的经营范围：一般项目：水污染治理；林业有害生物防治服
务；农作物病虫害防治服务；园林绿化工程施工；城市绿化管理；树木种植经营；大气污染治理；礼品花卉销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；建筑材料销售；建筑工程机……
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