公告日期：2024-08-12

公告编号：2024-030

证券代码：870679 证券简称：森源达 主办券商：恒泰长财证券
北京森源达生态环境股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长焦宇
6.召开情况合法合规性说明：
会议召开的程序、表决方式符合《公司法》及公司章程等其他法律法规的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数55,891,706 股，占公司有表决权股份总数的 67.39%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 5 人，董事杜光远因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；
公司董事会秘书王金凤出席会议


公告编号：2024-030

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年7 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《森源达：关于拟修订<公司章程>的公告》 （公告编号：2024-026）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,891,706 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
（二）审议通过《关于拟变更公司名称的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年7 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《森源达：关于拟变更公司名称的公告》（公 告编号：2024-028）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,891,706 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
三、备查文件目录


公告编号：2024-030

（一）《北京森源达生态环境股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
北京森源达生态环境股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 12 日

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