公告日期：2024-07-22

公告编号：2024-025

证券代码：870679 证券简称：森源达 主办券商：恒泰长财证券
北京森源达生态环境股份有限公司

第三届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 15 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长焦宇

6.会议列席人员：公司监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事杜光远因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年7 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《森源达：关于拟修订<公司章程>的公告》

公告编号：2024-025

（公告编号：2024-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟变更公司名称的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年7 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《森源达：关于拟变更公司名称的公告》（公 告编号：2024-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提请召开北京森源达生态环境股份有限公司 2024 年第二次临时股
东大会。详见公司于 2024 年 7 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开公司 2024 年第二次临时股 东大会通知公告》（公告编号：2024-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京森源达生态环境股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议》


公告编号：2024-025

北京森源达生态环境股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 22 日

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