公告日期：2024-05-17

证券代码：870679 证券简称：森源达 主办券商：恒泰长财证券
北京森源达生态环境股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长焦宇
6.召开情况合法合规性说明：
会议召开的程序、表决方式符合《公司法》及公司章程等其他法律法规的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数45,121,336 股，占公司有表决权股份总数的 67.41%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 5 人，董事杜光远因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公司董事会秘书王金凤出席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及年报摘要》
1.议案内容：

详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《森源达：2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）、《森源达：2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,121,336 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
（二）审议通过《2023 年年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事长焦宇先生代表董事会对 2023 年年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况做具体报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,121,336 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
（三）审议通过《2023 年年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会主席刘洋先生代表监事会对 2023 年年度监事会工作情况做具体报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,121,336 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2023
年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,121,336 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
（五）审议通过《2024 年度财务预算方案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,121,336 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
（六）审议通过《2023 年年度权益分派预案》
1.议案内容：

详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.……
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