公告日期：2018-01-05

上海普瑾特信息技术服务股份有限公司



股票发行情况报告书



住所：上海市嘉定工业区叶城路912号J190室



主办券商



住所：长春市生态大街6666号



二〇一七年十月



目录



释义......3



声明......4



一、本次发行的基本情况......5



二、发行前后相关情况对比......10



三、新增股份限售安排......13



四、本次股票发行募集资金专项账户情况......14



五、关于股票发行的股份认购合同是否涉及业绩承诺及补偿、股份回购、反稀释等特殊条款的说明......15六、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见......16七、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见......19八、公司全体董事、监事、高级管理人员的声明......22九、备查文件......23



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释义



释义项目 释义



公司、普瑾特、发行人 指 上海普瑾特信息技术服务股份有限公司



主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司



律师事务所、律师 指 上海市黄河律师事务所



公司章程 指 上海普瑾特信息技术服务股份有限公司章程



瑾尊投资 指 上海瑾尊投资管理中心（有限合伙）



雍儒投资 指 上海雍儒投资管理中心（有限合伙）



瑾熠投资 指 上海瑾熠投资管理合伙企业（有限合伙）



涧正咨询 指 上海涧正商务信息咨询合伙企业（有限合伙）



《验资报告》 指 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年10月



16日出具的立信中联验字（2017）D-0054号《验资报告》



《非公管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》



《投资者适当性管理细则》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》



《常见问题解答（三）》 指 《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金



管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》



证监会 指 中国证券监督管理委员会



全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



元、万元 指 人民币元、万元



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声明



公司董事会已批准本发行情况报告书，全体董事承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



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一、本次发行的基本情况



(一) 本次发行股票的数量



本次股票发行的数量为3,505,100.00股。



(二) 发行价格



本次股票发行的人民币普通股的发行价格为每股人民币10.30元。



本公司2016年度财务报告已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“立信中联审字（2017）D-0254号”标准无保留意见的审计报告，公司2016年度经审计的每股净资产为1.94元/股，净利润为3,73……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。