公告日期：2017-08-30

公告编号：2017-035



证券代码：870669 证券简称：普瑾特 主办券商：东北证券



上海普瑾特信息技术服务股份有限公司



第一届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。







一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月13日，以书面方式向



全体监事发出。



2、会议召开时间：2017年8月28日



3、会议召开地点：上海市静安区江场三路307号2楼公司会议



室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：监事会主席李大宝



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议



的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的



监事共0人，公司董事会秘书列席了本次会议。



公告编号：2017-035



二、议案审议情况



（一）审议通过《2017 年半年度报告》议案



1、议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关要求，公司监事会对公司《2017 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：



1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。



2）半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2017 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2017 年半年度报告真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况。



3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



三、 备查文件目录



《上海普瑾特信息技术服务股份有限公司第一届监事会第三次 公告编号：2017-035



会议决议》。



上海普瑾特信息技术服务股份有限公司



监事会



2017年8月30日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。