公告日期:2017-05-22
证券代码:870669 证券简称:普瑾特 主办券商:东北证券
上海普瑾特信息技术服务股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年5月18日
2.会议召开地点:上海市静安区江场三路307号2楼公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长沈恺
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共5人,持
有表决权的股份13,168,160股,占公司股份总数的98.27%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》
1/6
1.议案表决结果:
同意股数 13,168,160股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
(二)审议通过《2016年度监事会工作报告》
1.议案表决结果:
同意股数 13,168,160股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
(三)审议通过《2016年度报告及其摘要》
1.议案表决结果:
同意股数 13,168,160股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
(四)审议通过《2016年财务决算报告》
1.议案表决结果:
2/6
同意股数 13,168,160股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
(五)审议通过《2017年财务预算报告》
1.议案表决结果:
同意股数 13,168,160股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
(六)审议通过《关于 2016 年度利润分配及资本公积转增股
本的预案》
1.议案内容
公司2016年度不进行利润分配。公司关于资本公积转增股本的
预案具体内容详见公司于2016年4月27日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于资本公积转增股本预案的公告》(公告编号:2017-018)。
2.议案表决结果:
同意股数 13,168,160股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
3/6
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
(七)审议通过《关于授权董……
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