公告日期:2017-01-26
证券代码:870669 证券简称:普瑾特 主办券商:东北证券
上海普瑾特信息技术服务股份有限公司
关于预计2017年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是关于预计2017年日常性关联交易。
公司预计2017年度将与关联方发生如下日常性关联交易:
序 关联方 关联交易类别 预计发生金额 备注
号
借款期限:不限;借款利
公司向关联方 率:与关联方从银行处借
1 侯晓军 借款 不超过1,000万元 款的利率一致;还款方式:
视公司资金状况可随时还
款。
借款期限:不限;借款利
公司向关联方 率:与关联方从银行处借
2 王雪飞 借款 不超过1,000万元 款的利率一致;还款方式:
视公司资金状况可随时还
款。
为公司银行借
3 沈恺 款提供担保或 不超过1,000万元 无偿。
反担保
(二)关联方关系概述
沈恺系公司法定代表人、实际控制人、股东及董事长;
侯晓军系公司实际控制人、股东、董事及总经理;
王雪飞系公司股东、董事及副总经理;
本次预计的借款担保或借款事项,如实际发生,将构成公司的关联交易。
(三)表决和审议情况
董事长沈恺、董事侯晓军、王雪飞与该议案存在关联关系,因此回避表决,导致董事会表决人数低于3人。根据《公司章程》、《董事会议事规则》相关规定,该议案直接提交临时股东大会审议。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
本次关联交易不需经有关部门批准。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
沈恺 上海市 - -
侯晓军 上海市 - -
王雪飞 上海市 - -
(二)关联关系
沈恺先生系公司实际控制人,持有公司39.87%的股份,并通过
上海雍儒投资管理中心(有限合伙)间接控制了公司8.67%的股份,
在公司担任董事长职务。
侯晓军先生系公司实际控制人,通过上海瑾尊投资管理中心(有限合伙)、上海瑾熠投资管理合伙企业(有限合伙)分别控制了公司35.09%、8.67%的股份,并在公司担任董事、总经理职务。
王雪飞系公司股东,直接持有公司股份1.73%,并通过上海雍儒
投资管理中心(有限合伙)间接持有公司0.4335%股份,在公司担
任董事、副总经理职务。
三、交易协议的主要内容
1.借款。2017年公司预计向关联方侯晓军、王雪飞分别借款不超……
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