公告日期：2017-01-26

证券代码：870669 证券简称：普瑾特 主办券商：东北证券



上海普瑾特信息技术服务股份有限公司



第一届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、



会议召开和出席情况



上海普瑾特信息技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议于2017年1月24日下午15：00在上海市静安区江场三路307号2楼公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2017年1月20日以电话方式向全体董事发出。本次会议由公司董事长沈恺先生召集并主持。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。



二、



议案审议及表决情况



本次董事会以举手表决的方式审议通过了以下议案：



（一）审议通过《关于提名董事候选人的议案》，并提交股东大会审议。



议案内容：提名金蒙、夏雯君为公司第一届董事会董事候选人，任期自公司2017年第一次临时股东大会决议通过之日至本届董事会届满之日止。金蒙、夏雯君的个人简历如下：



金蒙，男，1986年 9月出生，中国国籍，无境外永久居留



权，毕业于武汉理工大学金融专业，本科学历。任职经历：2009年6月至2010年1月，任中国民生银行温州分行营业部零售客户经理；2010年1月至2015年11月，任中信银行温州分行公司业务客户经理；2016年 6月至今，任上海涧正商务信息咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。



其中，上海涧正商务信息咨询合伙企业（有限合伙）系公司股东，持有公司 80 万股股份，占公司总股本的 5.97%；金蒙持有上海涧正商务信息咨询合伙企业（有限合伙）990万元出资额，占其注册资本的99%。



夏雯君，女，1989年 7月出生，中国国籍，无境外永久居



留权，毕业于华东政法大学法学专业，本科学历。任职经历：2011年1月至2011年5月，任协鑫太阳能电力（苏州）有限公司行政负责人；2011年6月至2011年12月，任花旗软件技术服务（中国）有限公司行政专员；2012年7月至2013年2月，任MBP软件集团行政专员；2013年11月至2014年4月，任青旅联合投资有限公司总裁秘书；2014年7月至2015年3月，任上海外航服务公司人力资源分公司行政助理；2015年3月至2016年2月，任迅迈（上海）文化传播有限公司客户执行；2016年 2月至2016年7月，任上海普瑾特信息技术服务有限公司法务经理；2016年 7月至今，上海普瑾特信息技术服务股份有限公司法务经理。



表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及回避表决情形。



（二）审议通过《关于聘任新任董事会秘书的议案》。



议案内容：鉴于公司原董事会秘书王雪飞因个人原因辞去董事会秘书职务，拟聘任夏雯君为公司新任董事会秘书，任期自本次会议决议通过之日起至本届董事会届满之日止。夏雯君的个人简历见上一个议案即《关于提名董事候选人的议案》相关内容。



表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及回避表决情形。



（三）审议通过《关于向宁波银行股份有限公司上海分行申请授信额度暨关联交易的议案》，并提交股东大会审议。



议案内容：为支持公司业务发展，补充公司流动资金，公司拟向宁波银行股份有限公司上海分行申请不超过 1,000 万元的综合授信额度，授信期限以银行审批期限为准；拟由股东、董事长沈恺以个人房产对该授信贷款协议提供个人房产抵押担保，以及连带保证责任担保。授信贷款及担保等事项内容，以双方最终签订协议约定为准。



具体内容请见公司于2017年1月26日在全国中小企业股份



转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 发布的



《关于偶发性关联交易的说明公告》（公告编号：2017-004）。



表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。



回避表决情况：关联董事沈恺回避表决。



（四）审议《关于预计2017年度日常性关联交易事项的议



案》，并提交股东大会审议。



议案内容：1.借款。根据公司……
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