公告日期：2023-05-08

证券代码：870669 证券简称：普瑾特 主办券商：东北证券

上海普瑾特信息技术服务股份有限公司



2022 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 5 月 4 日



2.会议召开地点：上海市静安区江场三路 307 号 2 楼公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长沈恺先生

6.召开情况合法合规性说明：



本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数22,659,500 股，占公司有表决权股份总数的 95.9940%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；





公司高级管理人员均出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，审议 2022 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 22,659,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，审议 2022 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：



普通股同意股数22,659,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0%股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：



根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，对公司 2022

年度主要财务指标情况进行审议。

2.议案表决结果：



普通股同意股数22,659,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》和公司章程等相关规定，结合公司经营情况和财务状况，审议 2023 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 22,659,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2022 年度权益分派方案>的议案》

1.议案内容：



公司拟以截止 2022 年 12 月 31 日的公司未分配利润进行分红。具体为：以

权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股

派发现金红利 9.0 元（含税）；以资本公积向全体股东每 10 股转增 3.00 股（其

中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 3.00 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。实际分派结果以中国证券登记结算有

限公司核算的结果为准。详见 2023 年 4 月 14 日于全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海普瑾特信息技术服务股份有限公司 ……
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