公告日期：2023-04-14

证券代码：870669 证券简称：普瑾特 主办券商：东北证券



上海普瑾特信息技术服务股份有限公司



第二届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 4 月 12 日



2. 会议召开地点：上海市静安区江场三路 307 号 2 楼公司会议室

3. 会议召开方式：现场方式



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 28 日以书面方

式发出

5.会议主持人：董事长沈恺先生

6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定；会议召开无需相关 部门批准或履行必要程序。



（二） 会议出席情况



会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>》议案

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长代表公司董事就 2022 年度董事会工作情况向公司董事会汇报。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>》议案

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，由总经理代表公司管理层就 2022 年度总经理工作情况向公司董事会汇报。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>》议案



1.议案内容：



根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，对公司 2022 年度主要财务指标情况进行审议。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：



根据《公司法》和公司章程等相关规定,结合公司经营情况和财务状况，审议 2023 年度财务预算报告。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于<2022 年度权益分派方案>》议案

1.议案内容：



公司拟以截止 2022 年 12 月 31 日的公司未分配利润进行分红。

具体为，以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 9.0 元（含税）；以资本公积向全

体股东每 10 股转增 3.00 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积

每 10 股转增 3.00 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，

需要纳税）。实际分派结果以告中国证券登记结算有限公司核算的结

果为准。详见 2023 年 4 月 14 日于全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海普瑾特信息技术服务股份有限公司 2022 年度权益分派预案公告》（公告编号:2023-006）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于<2022 年年度报告及其摘要>》议案

1.议案内容：



根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司制定了《2022 年年度报告》（……
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