公告日期：2022-06-27

上海市锦天城律师事务所

关于上海普瑾特信息技术服务股份有限公司

2021年年度股东大会

法律意见书

上海市锦天城律师事务所

2022 年 6 月


上海市锦天城律师事务所

关于上海普瑾特信息技术服务股份有限公司

2021 年年度股东大会法律意见书

致：上海普瑾特信息技术服务股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称本所）接受上海普瑾特信息
技术服务股份有限公司（以下简称公司）的委托，委派孙亦涛、王舒
庭律师（以下简称本所律师）出席公司 2021 年年度股东大会（以下
简称本次股东大会），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
《公司法》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》
（以下简 称“《信息披露规则》”）等法律、法规和规范性文件以
及《上海 普瑾特信息技术服务股份有限公司公司章程》（以下简称
《公司章程》）的规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，公司承诺已提供了本所律师认为出具本法
律意见书所必需的材料，并保证其所提供的文件和所作的陈述和说明
是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。本所律师审查了《公
司章程》及有关本次股东大会的会议资料，在本法律意见书中，本所
律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人资格、出席会
议人员资格，以及本次股东大会的表决程序及表决结果等重要事项是
否符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定
发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的
事实或数据的真实性及准确性发表意见。

二、本次股东大会会议召集人和出席会议人员的资格

本次股东大会由公司董事会召集。根据出席本次股东大会的股东
（包括股东授权委托代表）的身份证明和授权委托书，出席本次股东
大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 22,
659,500 股，占公司股份总数的 95.9940%；出席和授权出席本次股东
大会的优先股股东（不含恢复表决权的优先股）共 0 人，持有表决权
的优先股股份总数 0 股，占公司有表决权优先股股份总数 0.00%o

出席本次股东大会的股东均于 2022 年 6 月 20 日即公司公告的

股权登记日持有公司股票。

出席会议人员除上述股东外，还包括公司董事、监事、高级管理
人员及见证律师。

经核查，本所律师认为本次股东大会召集人和出席会议人员的
资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果

本次股东大会就《股东大会通知》中列明的议案进行了审议，并
采取记名方式投票表决，表决结果如下：

1、审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意股数 22,659,500 股，占本次股东大会有

表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会

有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有


表决权股份总数的 0.00%。

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

2、审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意股数 22,659,500 股，占本次股东大会有

表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会

有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有

表决权股份总数的 0.00%。

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

3、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意股数 22,659,500 股，占本次股东大会有表决权

股份总数的 100.00%;反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%o

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

4、审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意股数 22,659,500 股，占本次股东大会有表决权

股份总数的 100.00%;反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%o

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

5、审议通过《关于<2021 年年度报告及摘要>的议案》

……
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