公告日期:2020-08-28
公告编号:2020-048
证券代码:870660 证券简称:康意服饰 主办券商:中航证券
江西康意服饰股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 8 月 28 日
2.会议召开地点:康意服饰会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 8 月 14 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长赖忠玉
6.会议列席人员:监事会成员及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于江西康意服饰股份有限公司 2020 年度半年报告 》议案1.议案内容:
议案内容:详细内容见《江西康意服饰股份有限公司 2020 年半年度报告》【公告编号:2020-050】。
公告编号:2020-048
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司向江西银行南康支行贷款 1000 万元》议案
1.议案内容:
因经营发展需要,拟向江西银行南康支行(以下简称“银行”)贷款人民币1000 万元,期限 12 个月,用于补充公司流动资金。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司向赣州市南康区城发集团金融投资有限公司借款1000万元 》议案
1.议案内容:
为了保证公司生产经营正常流动资金的需要,拟向赣州市南康区城发集团金融投资有限公司借 1000 万还贷周转金,期限一个月,用于补充公司流动资金。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请召开 2020 年第六次临时股东大会》议案
1.议案内容:
同意公司拟定于 2020 年 9 月 21 日召开 2019 年第四次临时股东大会,审议相关
议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2020-048
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十七次会议决议》
江西康意服饰股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 28 日
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