公告日期:2020-05-18
公告编号:2020-014
证券代码:870660 证券简称:康意服饰 主办券商:中航证券
江西康意服饰股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 15 日
2.会议召开地点:康意服饰会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长赖忠玉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.con.cn)披露的《江西康意服饰股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会通知公告》(2020-008);本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数9,200,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
除以上人员外,高级管理人员列席会议。
公告编号:2020-014
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订公司章程》的议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟修订《公司章程》。具体内容详见于全国中小企业股份转让系统网站《www.neeq.com.cn》披露的《关于修订公司章程》的公告、《公司章程》。
2.议案表决结果:
同意股数 9,200,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
本次议案不构成关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《江西康意服饰股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》;
《江西康意服饰股份有限公司 2020 年第二临时股东大会会议决议》。
江西康意服饰股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 18 日
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