公告日期：2024-04-26

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-048
浙江海昇药业股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：衢州市高新技术产业园区华阳路 36 号二楼会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面和通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长叶山海先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，现将公司《2023 年度总经理工作
报告》提请各位董事予以审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会编制了《2023年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事王兴斌、李良琛（已离职）向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上述职。具体内容详见公司于
2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《2023
年度独立董事述职报告（王兴斌）》（公告编号：2024-050）、《2023 年度独立董事述职报告（李良琛已离职）》（公告编号：2024-051）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于董事会对 2023 年度独立董事独立性情况专项意见的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露网站
（www.bse.cn）披露的《关于董事会对 2023 年度独立董事独立性情况的专项意见》（公告编号：2024-052）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会审计委员会对 2023 年度工作进行总结，并形成了履职报告。具
体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露网站
（www.bse.cn）披露的《关于董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》（公告编号：2024-053）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司根据实际经营需要，对 2024 年度的日常性关联交易进行了预计。具体
内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）
披露的《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-054）。

2.议案表决结果：同意 4 票；……
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