公告日期：2024-04-26

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-051
浙江海昇药业股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告（李良琛已离职）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人李良琛，在浙江海昇药业股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。
现就本人 2023 年度的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

李良琛先生，1974 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕
士学历，工商管理专业，三级律师。1998 年 8 月至 2000 年 7 月就职于
浙江省建筑材料公司，任法务；2000 年 8 月至 2010 年 3 月就职于正大
青春宝药业有限公司，任制药分公司资信室主任；2010 年 4 月至 2021
年 3 月就职于上海锦天城（杭州）律师事务所，任高级合伙人；2016
年 6 月至 2022 年 5 月任浙江三美化工股份有限公司独立董事；2017 年
6 月至 2018 年 12 月任赛克思液压科技股份有限公司独立董事；2015 年
11 月至 2021 年 10 月任浙江华达新型材料股份有限公司独立董事；2020
年 12 月至 2024 年 4 月 10 日任海昇药业独立董事；2021 年 6 月至 2021
年 10 月就职于北京天元（杭州）律师事务所，任律师；2021 年 10 月至
今就职于北京中伦（杭州）律师事务所，任权益合伙人；2021 年 12 月 至今任宁波伏尔肯科技股份有限公司独立董事；2022 年 5 月至今任思进 智能成形装备股份有限公司独立董事；2022 年 10 月至今任格力地产股 份有限公司独立董事；2022 年 12 月至今任安徽英发睿能科技股份有限 公司独立董事。

报告期的任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席会议情况

2023 年本人任职期间公司共召开 3 次股东大会（含临时股东大会），
8 次董事会会议，本人出席董事会会议、列席股东会议的情况如表 1、 表 2 所示。

表 1 2023 年度出席董事会会议情况

出席董事会情况

独立董

事姓名 本年度应出席 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未

董事会次数 席次数 席次数 次数 亲自参加会议

李良琛 8 8 0 0 否


表 2 2023 年度列席股东会会议情况

列席股东会会议情况

独立董

事姓名 本年度应列席 亲自列 委托列 缺席 是否连续两次未
股东会次数 席次数 席次数 次数 亲自参加会议

李良琛 3 3 0 0 否

本人在 2023 年度任职期间按时出席了公司董事会会议和列席股东
大会，没有缺席或连续两次未亲自参加会议的情况。在 2023 年度本人 任职期间，对公司董事会及专门委员会审议决策的相关议案进行了审慎 客观的研究，并于必要时向公司相关部门和人员询问；对提交董事会和 股东大会的议案均进行了认真审议并及时签字确认；以谨慎的态度行使 表决权，对相关重要的事项发表了事前认可或独立意见。

本人认为，2023 年度出席的公司董事会、股东大会的召集、召开内
容和程序均符合法律法规、规范性文件以及公司章程之规定。本人对出 席的董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，没有反对票或弃权票。 本人对每次会议的参会、会议决议都亲自签字，明确责任。

（二）发表事前认可或独立意见情况

2023 年度任职期间，作为独立董事，本着……
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