公告日期：2024-04-26

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-050
浙江海昇药业股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告（王兴斌）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人王兴斌，在浙江海昇药业股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。
现就本人 2023 年度的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

王兴斌先生，1977 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历，会计专业，高级会计师。1998 年 8 月至 2001 年 12 月就职于温
岭会计师事务所，任审计员；2002 年 12 月至今就职于浙江中和联合会计师事务所（普通合伙），任副所长；2012 年 10 月至今就职于台州正

和税务师事务所（普通合伙），任执行事务合伙人；2012 年 12 月至 2020
年 9 月任天台亚坤农业发展有限公司监事；2015 年 9 月至今任浙江耀达
智能科技股份有限公司董事；2015 年 11 月至今任温岭市艺鸣艺术培训
有限公司监事；2017 年 9 月至 2023 年 9 月任鑫磊压缩机股份有限公司
独立董事；2018 年 8 月至 2023 年 11 月任浙江拱东医疗器械股份有限公
司独立董事；2018 年 12 月至今任浙江乔其森科技有限公司董事；2019
年 7 月至今任浙江曙光狮教育科技股份有限公司董事；2020 年 5 月至今
任浙江云橙控股集团股份有限公司董事；2020 年 9 月至今任浙江双森金 属科技股份有限公司独立董事；2020 年 11 月至今任恒勃控股股份有限
公司独立董事；2020 年 12 月至今任海昇药业独立董事；2021 年 8 月任
易歌企业管理（台州）有限公司执行董事兼经理。

报告期的任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席会议情况

2023 年本人任职期间公司共召开 3 次股东大会（含临时股东大
会），8 次董事会会议，本人出席董事会会议、列席股东会议的情况如 表 1、表 2 所示。

表 1 2023 年度出席董事会会议情况

出席董事会情况

独立董

事姓名 本年度应出席 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未
董事会次数 席次数 席次数 次数 亲自参加会议

王兴斌 8 8 0 0 否


表 2 2023 年度列席股东会会议情况

列席股东会会议情况

独立董

事姓名 本年度应列席 亲自列 委托列 缺席 是否连续两次未
股东会次数 席次数 席次数 次数 亲自参加会议

王兴斌 3 3 0 0 否

本人在 2023 年度任职期间按时出席了公司董事会会议和列席股
东大会，没有缺席或连续两次未亲自参加会议的情况。在 2023 年度本 人任职期间，对公司董事会及专门委员会审议决策的相关议案进行了审 慎客观的研究，并于必要时向公司相关部门和人员询问；对提交董事会 和股东大会的议案均进行了认真审议并及时签字确认；以谨慎的态度行 使表决权，对相关重要的事项发表了事前认可或独立意见。

本人认为，2023 年度出席的公司董事会、股东大会的召集、召开内
容和程序均符合法律法规、规范性文件以及公司章程之规定。本人对出 席的董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，没有反对票或弃权票。 本人对每次会议的参会、会议决议都亲自签字，明确责任。

（二）发表事前认可或独立意见情况

2023 年度任职期间，作为……
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