公告日期：2024-04-26

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-058
浙江海昇药业股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第二十条 公司是在原浙江海昇化 第二十条 公司是在原浙江海昇化
学有限公司的基础上整体变更的股份 学有限公司的基础上整体变更的股份有限公司，变更设立时公司总股本为人 有限公司，变更设立时公司总股本为人
民币 3,200 万元，每股面值 1 元，公司 民币 3,200 万元，每股面值 1 元，公司
发起人姓名、认购的股份数、持股比例、 发起人姓名、认购的股份数、持股比例、
出资方式和出资时间如下： 出资方式和出资时间如下：

序 发起人认购股份数 持股比例 出资方 序发起 认购股份 持股比 出资 出资时

号 姓名 （万股） （％） 式 出资时间 号人姓 数（万股）例（％）方式 间

名

净资产整体变更 叶山 净资 2016 年

1 叶山海1,088.00 34.00 折股 之日前 1 海 1,088.00 34.00 产折 8 月 15

股 日

净资产整体变更 王小 净资 2016 年

2 王小青1,056.00 33.00 折股 之日前 2 青 1,056.00 33.00 产折 8 月 15

股 日

净资产整体变更 叶瑾 净资 2016 年

3 叶瑾之1,056.00 33.00 折股 之日前 3 之 1,056.00 33.00 产折 8 月 15

股 日


合计 3,200.00 100.00 - - 合计 3,200.00 100.00 - -

第一百二十八条 公司设总经理 1 第一百二十八条 公司设总经理 1
名，由董事会聘任或解聘。 名，由董事会聘任或解聘。

公司设副总经理若干名，由董事会 公司设副总经理 1 名，由董事会聘
聘任或解聘。 任或解聘。

公司总经理、副总经理、财务负责人、 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。 董事会秘书为公司高级管理人员。

第一百四十八条 公司设监事会。 第一百四十八条 公司设监事会。
监事会由 3 名监事组成，设监事会主席 监事会由 3 名监事组成，设监事会主席
1 人。监事会主席由全体监事过半数选 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会 举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不 会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举 履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 一名监事召集和主持监事会会议。

监事会包括股东代表监事和公司 监事会包括股东代表监事和公司
职工代表监事，其中职工代表监事的比 职工代表监事，其中职工代表监事的比例不低于监事总数的 1/3。监事会成员 例为监事总数的 1/3。监事会成员中 2
中 2 名监事由股东会选举产生，1 名职 名监事……
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