公告日期:2024-02-02
公告编号:2024-010
证券代码:870654 证券简称:光大环保 主办券商:开源证券
沈阳光大环保科技股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 2 月 23 日 9 时。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见
公告编号:2024-010
下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 870654 光大环保 2024 年 2 月 19 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于预计 2024 年日常性关联交易》的议案。
结合 2023 年的经营情况及 2024 年市场预测和经营计划,公司预计日常性
关联交易金额将不超过 12300 万元。预计日常性关联交易基本情况如下:
关联交易类 预计 2024 年发
主要交易内容 关联方名称
别 生额
购买原材料、 公司购买原材料、接 辽宁斯克赛钢铁有限公司 不超过 150 万
燃料和动力、 受劳务或培训、检测
接受劳务 沈阳市光达环境保护职业
咨询服务 不超过 50 万
培训学校
出售产品、商 沈阳市光达环境保护职业
公司出售产品、商品 不超过 100 万
品、提供劳务 培训学校
关联方为公司的借款 公司控股股东、实际控制人
其他 不超过 10000 万
提供连带责任担保 张晓光
财务资助(挂牌公司 公司控股股东、实际控制人
其他 不超过 2000 万
接受的) 张晓光
公告编号:2024-010
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称……
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