公告日期：2024-02-02

公告编号：2024-009

证券代码：870654 证券简称：光大环保 主办券商：开源证券
沈阳光大环保科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张晓光

6.会议列席人员：其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易》的议案。
1.议案内容：

结合 2023 年的经营情况及 2024 年市场预测和经营计划，公司预计日常性
关联交易金额将不超过 12300 万元。预计日常性关联交易基本情况如下：

关联交易类 主要交易内容 关联方名称 预计 2024 年发

公告编号：2024-009

别 生额

购买原材料、 公司购买原材料、接 辽宁斯克赛钢铁有限公司 不超过 150 万
燃料和动力、 受劳务或培训、检测

接受劳务 沈阳市光达环境保护职业

咨询服务 不超过 50 万
培训学校

出售产品、商 沈阳市光达环境保护职业

公司出售产品、商品 不超过 100 万
品、提供劳务 培训学校

关联方为公司的借款 公司控股股东、实际控制人

其他 不超过 10000 万
提供连带责任担保 张晓光

财务资助（挂牌公司 公司控股股东、实际控制人

其他 不超过 2000 万
接受的） 张晓光

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事张晓光回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请公司召开 2024 年第二次临时股东大会》的议案。1.议案内容：

提请公司于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议上述
议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录


公告编号：2024-009

《沈阳光大环保科技股份有限公司 2024 年第三届董事会第二十四次会议决议》
沈阳光大……
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