公告日期：2023-07-13

证券代码：870647 证券简称：智信道 主办券商：恒泰长财证券
北京智信道科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 12 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨洁女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数4,681,400 股，占公司有表决权股份总数的 85.11%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事张宏艳因私缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事庞玉新因私缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；


4.公司总经理、副总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年第一次股票定向发行说明书》议案
1.议案内容：

公司拟向公司董事、监事、高级管理人员、核心员工及部分前十名在册股东
发行股票，发行数量不超 50.00 万股（含 50.00 万股），发行价格为 3.30 元/股，
预计募集资金不超过 1,650,000.00 元。

具体内容详见公司于2023年6月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《2023 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2023-017）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,681,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东北京智信道盈投资中心（有限合伙）、杨洁、杨萍、余艳芳、钱钢华、刘琴、汪苏成、盛牛栏、田天、索晓芳应回避表决，但关联股东回避表决将导致本议案无出席会议的股东可进行表决，故关联股东可不用履行回避程序，可参与投票表决。
（二）审议通过《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权》议案1.议案内容：

针对公司 2023 年第一次股票定向发行事项，公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,681,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东北京智信道盈投资中心（有限合伙）、杨洁、杨萍、余艳芳、钱钢华、刘琴、汪苏成、盛牛栏、田天、索晓芳应回避表决，但关联股东回避表决将导致本议案无出席会议的股东可进行表决，故关联股东可不用履行回避程序，可参与投票表决。
（三）审议通过《关于与认购对象签署附生效条件的<股份认购协议>》议案
1.议案内容：

针对公司 2023 年第一次股票定向发行，公司拟与本次发行对象杨萍等共计13 人签署附生效条件的《股份认购协议》，该协议在本次股票发行获得公司董事会、股东大会审议通过并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于同意本次股票发行的函后生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,681,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东北京智信道盈投资中心（有限合伙）、杨洁、杨萍、余艳芳、钱钢华、刘琴、汪苏成、盛牛栏、田天、索晓芳应回避表决，但关联股东回避表决将导致本议案无出席会议的股东可进行表决，故关联股东可不用履行回避程序，可参与投票表决。

（四）审议通过《关于修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

公司拟根据 2023 年第一次股票……
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