公告日期：2023-05-17

公告编号：2023-013

证券代码：870647 证券简称：智信道 主办券商：恒泰长财证券
北京智信道科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长杨洁女士

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京智信道科技股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于股票发行募集资金余额转出并注销募集资金专项账户》议案
1.议案内容：


公告编号：2023-013

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报《关于股票发行募集资金余额转出并注销募集资金专项账户》的情况及安排，公司于 2022 年3 月 23 日召开了第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于〈北京智信道科技股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书〉的议案》，在该方案中确定公司发行股份数量不超过 50 万股（含 50 万股），每股价格为人民币3.50元，预计发行募集资金总额不超过人民币175.00万元（含
人民币 175.00 万元），该方案于 2022 年 4 月 11 日在公司 2022 年第二次临时股
东大会上审议通过。募集资金用途为用于补充公司流动资金（工资和房租）。
公司按照已披露的《股票定向发行说明书》中的募集资金用途存放和使用股票发行募集资金，实行专款专用，不存在变更募集资金用途的情况。

鉴于本次股票发行募集资金已经使用完毕，拟即日将专用账户余额转出及注销该募集资金专用账户。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京智信道科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

北京智信道科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 17 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。