公告日期:2022-10-25
公告编号:2022-056
证券代码:870647 证券简称:智信道 主办券商:恒泰长财证券
北京智信道科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 10 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 10 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长杨洁女士
6.会议列席人员:公司监事、董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京智信道科技股份有限公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举杨洁女士为公司第三届董事会董事长》议案
1.议案内容:
选举杨洁女士为公司第三届董事会董事长,任期三年。任职期限自本次董事
公告编号:2022-056
会审议通过之日起至第三届董事会届满。
经核查,该人员未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象,符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任杨萍女士为公司总经理》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的有关规定,经董事会提名,聘任杨萍女士为公司总经理,任期三年。任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。
经核查,该人员未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象,符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任余艳芳女士为公司副总经理》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的有关规定,经董事会提名,聘任余艳芳女士为公司副总经理,任期三年。任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。
公告编号:2022-056
经核查,该人员未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象,符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任盛牛栏先生为公司财务负责人》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的有关规定,经董事会提名,聘任盛牛栏先生为公司财务负责人,任期三年。任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。
经核查,该人员未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象,符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任盛牛栏先生为公司董事会秘书》议案
1.议案内容:
……
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