公告日期:2022-08-19
公告编号:2022-050
证券代码:870647 证券简称:智信道 主办券商:恒泰长财证券
北京智信道科技股份有限公司董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十六次会议于 2022年 8 月 18 日审议并通过:
选举杨洁女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第四次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,110,600股,占公司股本的 38.37%,不是失信联合惩戒对象。
选举杨萍女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第四次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 517,500股,占公司股本的 9.41%,不是失信联合惩戒对象。
选举余艳芳女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第四次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 456,900股,占公司股本的 8.31%,不是失信联合惩戒对象。
选举张宏艳女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第四次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 215,500股,占公司股本的 3.92%,不是失信联合惩戒对象。
选举钱钢华先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第四次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 41,700股,占公司股本的 0.76%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2022-050
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次董事会成员的选举系公司正常换届,未对公司日常生产、经营活动产生不利影响,符合公司治理要求。
三、备查文件
经与会董事签字确认的《北京智信道科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。
北京智信道科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 19 日
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