公告日期:2022-06-17
北京智信道科技股份有限公司
股票定向发行情况报告书
住所:北京市东城区新怡家园甲3号楼(新怡商务楼)618室
2022年6月
声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名:
全体监事签名:
全体高级管理人员签名:
北京智信道科技股份有限公司(加盖公章)
年 月 日
目录
声明...... 2
目录...... 3
释义...... 4
一、 本次发行的基本情况...... 5
二、 发行前后相关情况对比......10
三、 定向发行有关事项的调整情况 ...... 13
四、 有关声明 ...... 14
五、 备查文件 ...... 15
释义
在本报告书中,除非文义载明,下列简称具有如下含义:
释义项目 释义
公司、本公司、智信道、产业在线 指 北京智信道科技股份有限公司
董事会 指 北京智信道科技股份有限公司董事会
监事会 指 北京智信道科技股份有限公司监事会
股东大会 指 北京智信道科技股份有限公司股东大会
本次股票发行、本次发行 指 智信道 2022 年第一次通过定向发行方式,向
认购人发行股票募集资金的行为
《募集资金管理制度》 指 《北京智信道科技股份有限公司募集资金管
理制度》
《定向发行说明书》 指 《北京智信道科技股份有限公司 2022 年第一
次股票发行说明书》
《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》
《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性
管理办法》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统
全国股转公司 指 中国中小企业股份转让系统有限责任公司
中登 指 中国证券登记结算有限责任公司
《公司章程》 指 《北京智信道科技股份有限公司章程》
高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负
责人
报告期 指 2020 年度、2021 年度
《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行……
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