公告日期：2018-05-18

证券代码：870643 证券简称：天祥集团 主办券商：安信证券



天祥建设集团股份有限公司



2017年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2018年5月9日



2、会议召开地点：天祥集团会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长胡刚锋先生



6、召开情况核发、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，



持有表决权的股份162,596,000股，占公司股份总数的99.92%。



二、会议审议事项



（一）审议通过《关于公司2017年年度报告及年度报告摘要的议案》



1、议案内容



议案内容：关于 2017 年年度报告及摘要的内容，详见公司于



2018年 4月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台



（http://www.neeq.com.cn）的《2017年年度报告》（公告编号：2018-



016）和《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-017）。 根据全



国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关要求，对公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：



（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。



（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司2017年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2017年年度报告及摘要真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。



（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



2、议案表决结果



同意股数162,596,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总



数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总



数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数



的0.00%。



3、回避表决情况



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。



（二）审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》



1、议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长胡刚锋先生代表董事会汇报2017年度工作情况。董事会对2017年的工作情况进行回顾总结，并对重大问题作出分析说明，对2018年重点工作进行安排。2、议案表决结果



同意股数162,596,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总



数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总



数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数



的0.00%。



3、回避表决情况



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。



（三）审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》



1、议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席金国彪代表监事会汇报2017年度工作情况。监事会对2017年度的工作情况进行回顾总结，并展望2018年度的工作。



2、议案表决结果



同意股数162,596,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总



数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总



数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数



的0.00%。



3、回避表决情况



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。



（四）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》



1、议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，……
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