公告日期:2018-04-19
证券代码:870643 证券简称:天祥集团 主办券商:安信证券
天祥建设集团股份有限公司
关于追认2017年度偶发性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易。
交易标的为关联担保、资金拆入以及房屋租赁。
(二)关联方关系概述
胡刚锋先生为天祥建设集团股份有限公司控股股东、实际控制人及法定代表人,同时担任公司的董事长兼总经理;
胡汝良先生为英德祥安房地产开发有限公司的股东、法定代表人,系本公司董事长胡刚锋先生的父亲;
朱苏兰女士为天祥建设集团股份有限公司股东,系本公司董事长胡刚锋先生的母亲;
林玲女士为天祥建设集团股份有限公司股东;
广州市欧瑞装饰工程设计有限公司的控股股东、实际控制人为胡刚锋先生,与本公司为同一控股股东、实际控制人。
英德浙商展业基地开发有限公司的控股股东、实际控制人为胡刚锋先生,与本公司为同一控股股东、实际控制人。
英德祥安房地产开发有限公司的控股股东、实际控制人为胡刚锋先生,与本公司为同一控股股东、实际控制人。
(三)表决和审议情况
《关于追认2017年度偶发性关联交易的议案》经第一届董事会
第十次会议表决通过。
表决结果:3票赞成;2票回避;0票反对;0票弃权。
回避表决情况:关联方胡刚锋为公司董事长,董事胡远锋系胡刚锋兄弟,故董事胡刚锋、胡远锋需回避。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
不存在。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
胡刚锋 广州市海珠区滨江东路 自然人 -
905号1903房
胡汝良 广州市海珠区滨江东路 自然人 -
905号1903房
朱苏兰 广州市海珠区滨江东路 自然人 -
905号1903房
林玲 广州市越秀区流花路 自然人 -
111号大院79栋302房
广州市欧瑞装饰 广州市海珠区新港东路
工程设计有限公 1024号1026号1028号 有限责任公司 胡忠民
司 701房 (自编之二)
英德浙商展业基 英德市英红镇云岭街口 有限责任公司 吴文杰
地开发有限公司
英德祥安房地产 英德市英红镇行政服务 有限责任公司 胡汝良
开发有限公司 大楼1楼113室
(二)关联关系
胡刚锋先生为天祥建设集团股份有限公司控股股东、实际控制人及法定代表人,同时担任公司的董事长兼总经理;
胡汝良先生为英德祥安房地产开发有限公司的股东、法定代表人,系本公司董事长胡刚锋先生的父亲;
朱苏兰女士为天祥建设集团股份有限公司股东,系本公司董事长胡刚锋先生的母亲;
林玲女士为天祥建设集团股份有限公司股东;
广州市欧瑞装饰工程设计有限公司的控股股东、实际控制人为胡刚锋先生,与本公司为同一控股股东、实际控制人;
英德浙商展业基地开发有限公司的控股股东、实际控制人为胡刚锋先生,与本公司为同一控股股东、实际控制人。
英德祥安房地产开发有限公司的控股股东、实际控制人为胡刚锋先生,与本公司为同一控股股东、实际控制人。
三、交易协议的主要内容
1、关联方胡刚锋、胡汝良、朱苏兰、林玲、广州市欧瑞装饰工程设计有限公司、英德浙商……
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