公告日期：2018-04-19

公告编号：2018-020



证券代码：870643 证券简称：天祥集团 主办券商：安信证券



天祥建设集团股份有限公司



关于预计2018年度日常性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、日常性关联交易概述



（一）日常性关联交易表决和审议情况



1、本公司租用广州市欧瑞装饰工程设计有限公司建筑设备及材料，预计产生材料租赁费总金额1,000万元。



2、2018年04月 17日，公司召开了第一届董事会第十次会议，



审议通过了《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》。



表决结果：同意3票；回避2票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：董事胡刚锋为广州市欧瑞装饰工程设计有限公司控股股东、实际控制人，董事胡远锋系胡刚锋兄弟，故董事胡刚锋、胡远锋需回避。



根据公司章程规定该议案尚需经公司 2017 年年度股东大会审



议。



（二）预计2018年日常性关联性交易基本情况



单位：万元



序 关联人 关联交易类别 预计发生金额 上年实际发生



号 金额



1 广州市欧瑞装饰工 采购商品及其 1,000 366.64



程设计有限公司 劳务



公告编号：2018-020



（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



不存在。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名 企业类型 法定代表人



/名称 注册资本 住所 （如适 （如适用） 主营业务



用）



广州市欧瑞 广州市海珠区新港



装饰工程设 贰仟万元整 东路1024号1026 有限责任 胡忠民 建筑装饰和



计有限公司 号1028号701房 公司 其他建筑业



（自编之二）



（二）关联关系



本公司董事长胡刚锋先生为关联方广州市欧瑞装饰工程设计有限公司的控股股东、实际控制人。



（三） 其他事项



无。



三、 关联交易的主要内容



本公司租用广州市欧瑞装饰工程设计有限公司建筑设备及材料，预计产生材料租赁费总金额1,000万元。



四、 定价依据及公允性



（一）定价政策和定价依据



公司租赁定价遵循公平、公开、公正的原则，交易价格参考市场价格确定，定价公允，不存在伤害公司和其他股东利益的情形; 公司会严格按照关联方交易管理制度的规定履行相关程序，保证材料租赁的公允性和合规性。



公告编号：2018-020



（二）成交价格与市场价格差异较大的原因



成交价与市场价格相符。



（三）利益转移方向



不适用。



五、 关联交易的必要性及对公司的影响



（一）必要性和真实意图



上述对的关联交易系公司业务发展和生产经营的正常所需，是合理和必要的。



（二）本次关联交易对公司的影响



……
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