公告日期:2018-04-19
证券代码:870643 证券简称:天祥集团 主办券商:安信证券
天祥建设集团股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
天祥建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4
月17日上午10:00在公司会议室以现场会议的方式召开第一届董
事会第四次会议。本次会议的通知已于2018年4月7日以书面方
式向全体董事发出。本次会议出席董事共5名。会议由董事长胡刚
锋先生主持。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《天祥建设集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以现场投票表决的方式,审议通过了以下议案:
(一)、审议通过《关于公司2017年年度报告及年度报告摘要的议
案》
议案内容:根据法律、法规和公司章程的规定,审议2017年年
度报告及年度报告摘要。经审议董事会认为:公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定;公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定,所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况,报告予以通过。
表决结果:5票赞成;0票反对;0票弃权。
回避表决情况:该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
(二)、审议通过《关于2017年度总经理工作报告的议案》
议案内容:天祥建设集团股份有限公司2017年度总经理工作报
告。
表决结果:5票赞成;0票反对;0票弃权。
回避表决情况:该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案无需提请公司股东大会审议。
(三)、审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
议案内容:天祥建设集团股份有限公司2017年度董事会工作报
告。
表决结果:5票赞成;0票反对;0票弃权。
回避表决情况:该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
(四)、审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
议案内容:天祥建设集团股份有限公司2017年度财务决算报告。
表决结果:5票赞成;0票反对;0票弃权。
回避表决情况:该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
(五)、审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
议案内容:根据天健会计师事务所(特殊普通合作)对公司2017
年经营情况的审计结果(天健审[2018]2613 号审计报告),2017年
度公司实现净利润41,697,811.13元,截至2017年12月31日,公
司累计未分配的利润为80,445,521.08元。公司本年度不进行利润分
配。
表决结果:5票赞成;0票反对;0票弃权。
回避表决情况:该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
(六)、审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》
议案内容:天祥建设集团股份有限公司2018年度财务预算报告。
表决结果:5票赞成;0票反对;0票弃权。
回避表决情况:该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
(七)、审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年年度审计机构的议案》
议案内容:经公司基于天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2017年度财务报告审计的综合评价,拟继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年财务报告审计机构,并按照《企业会计准则》等相关法律、法规进行审计服务。
表决结果:5票赞成;0票反对;0票弃权。
回避表决情况:该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
(八)、审议通过《关于追认2017年度日常性关联交易的议案》
议案内容:2017……
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