公告日期：2018-03-02

证券代码：870643 证券简称：天祥集团 主办券商：安信证券



天祥建设集团股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2018年3月1日



2、会议召开地点：天祥集团会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长胡刚锋先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，



持有表决权的股份152,821,280股，占公司股份总数的95.0854%。



二、会议审议事项



（一）审议通过《关于<天祥建设集团股份有限公司2018年第一



次股票发行方案>的议案》



1、议案内容



本次股票发行拟增资不超过2,000,000股（含2,000,000股），



每股价格为人民币 5.00元，预计募集资金不超过人民币



10,000,000.00元（含10,000,000.00元），具体发行内容见全国中



小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公布的《天祥建设集团股份有限公司2018年第一次股票发行方案》（公告编号：2018-002）。



2、议案表决结果



同意股数15,714,280股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况



公司在册股东胡刚锋已向公司提出行使优先认购权，将参与本次股票发行的认购，故公司股东胡刚锋及其关联方胡远锋、东阳市智航投资合伙企业（有限合伙）、东阳市启程投资合伙企业（有限合伙）均应回避表决。



（二）审议通过《关于修改<天祥建设集团股份有限公司章程>的议案》



1、议案内容



本次股票发行涉及注册资本、股本总额等事项，现拟根据本次股票实际发行情况，在股票发行完成后对《公司章程》中涉及股本变化等相关的内容进行修订。



2、议案表决结果



同意股数152,821,280股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。



（三）审议通过《关于制定<天祥建设集团股份有限公司募集资金管理制度>的议案》



1、议案内容



规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全和合规有效使用，最大限度的保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况及《公司章程》的相关规定，公司制定了《天祥建设集团股份有限公司募集资金管理制度》，具体内容见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公布的《天祥建设集团股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2018-004）。



2、议案表决结果



同意股数152,821,280股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。



（四）审议通过《关于授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》



1、议案内容



为保障本次股票发行的顺利进行，现提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜，具体包括：（1）本次股票发行工作需要向全国中小企业股份转让系统……
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