公告日期：2018-02-14

公告编号：2018-003

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证券代码：870643 证券简称：天祥集团 主办券商：安信证券

天祥建设集团股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

提请召开本次会议的议案已于 2018 年 2 月 12 日经公司第一届

董事会第八次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方

式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《天祥建设

集团股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 3 月 1 日 9 时 30 分。

结束时间：2018 年 3 月 1 日 11 时 00 分。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

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（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 2 月 23 日，股权登记日

在公司股东名册在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是

本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、本公司聘请的广东强邦律师事务所的见证律师。

（七）会议地点

天祥建设集团股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<天祥建设集团股份有限公司 2018 年第一次股票发

行方案>的议案》

议案内容：详见公司于 2018 年 2 月 14 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《天祥建

设集团股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》（公告编号： 2018-002）。

（二）审议《关于修改<天祥建设集团股份有限公司章程>的议案》

议案内容：本次股票发行涉及注册资本、股本总额等事项，现拟

根据本次股票实际发行情况，在股票发行完成后对《公司章程》中涉

及股本变化等相关内容进行修订。

（三）审议《关于制定<天祥建设集团股份有限公司募集资金管理制

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度>的议案》

议案内容：详见公司于 2018 年 2 月 14 日在全国中小企业股份转

让系统信息披露平台（http://neeq.com.cn）披露的《天祥建设集团

股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号:2018-004）。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相

关事宜的议案》

议案内容：详见公司于 2018 年 2 月 14 日在全国中小企业股份转

让系统信息披露平台（http://neeq.com.cn）披露的《天祥建设集团

股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告》（公告编号:2018-001）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份

证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份

证；

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份

证、法定代表人身份证明、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、

股东账户卡；

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份

证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业

执照复印件，股东账户卡。

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（二）登记时间

2018 年 3 月 1 日 9 时 00 分至 9 时 30 分。

（三）登记地点

天祥建设集团股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：孙永春

联系地址：广州市海珠区会展南 4 路保利世贸中心 F 栋 7 层

联系电话：020-85579662

（二）会议费用

与会股东食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件

经全体董事签字的《天祥建设集团股份有限公司第一届董事会第

八次会议决议》。

特此公告。

天祥建设集团股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 14 日


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