公告日期：2018-02-14

证券代码：870643 证券简称：天祥集团 主办劵商：安信证券



天祥建设集团股份有限公司



2018年第一次股票发行方案



（住所：广州市海珠区会展南四路保利世贸中心F座7-8楼）



主办券商



（住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元）二〇一八年二月



声明



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺该发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



目录



一、公司基本情况......4



二、本次发行计划......4



三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析......12



四、其他需要披露的重大事项......13



五、本次股票发行相关中介机构信息......14



六、公司全体董事、监事及高级管理人员声明......16



释义



在本方案中，除非特别提示，下列项目释义如下：



项目 释义



天祥集团、公司、本公司、发行人指 天祥建设集团股份有限公司



金居股份 指 金居建设发展股份有限公司



股东大会 指 天祥建设集团股份有限公司股东大会



董事会 指 天祥建设集团股份有限公司董事会



《发行方案》 指 《天祥建设集团股份有限公司2018年第一次股票发



行方案》



《公司章程》 指 《天祥建设集团股份有限公司章程》



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》



《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》



《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试



《业务细则》 指



行）》



《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细



《投资者适当性管理细则》 指



则》



全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统



全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



安信证券、主办券商 指 安信证券股份有限公司



律师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）



会计师事务所 指 广东强邦律师事务所



元 指 人民币元



万元 指 人民币万元



一、公司基本情况



公司名称：天祥建设集团股份有限公司



证券简称：天祥集团



证券代码：870643



总股本：160,720,000股



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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。