公告日期:2017-08-30
公告编号:2017-022
证券代码:870643 证券简称:天祥集团 主办券商:安信证券
天祥建设集团股份有限公司
第一届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
天祥建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8
月28日上午10:00在公司会议室以现场会议的方式召开第一届董
事会第七次会议。本次会议的通知已于2017年8月18日以书面方
式向全体董事发出。本次会议出席董事共5名。会议由董事长胡刚
锋先生主持。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《天祥建设集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以现场投票表决的方式,审议通过了以下议案:
(一)、审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》
议案内容:根据法律、法规和公司章程的规定,审议2017年半
年度报告。经审议,董事会认为:公司半年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定;公司半年报的内容和格式符合半年度报告编制的规定,所包含的信息真实地反映公司 公告编号:2017-022
本年度的经营成果和财务状况,报告予以通过。
表决结果:5票赞成;0票反对;0票弃权。
回避表决情况:该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案无需提请公司股东大会审议通过。
三、备查文件
1、《天祥建设集团股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》特此公告
天祥建设集团股份有限公司
董事会
2017年8月30日
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