公告日期:2017-06-21
公告编号:2017-020
证券代码:870643 证券简称:天祥集团 主办券商:安信证券
天祥建设集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年6月20日
2、会议召开地点:天祥建设集团股份有限公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长胡刚锋先生
6、召开情况核发、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《天祥建设集团股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共8人,
持有表决权的股份160,720,000股,占公司股份总数的100.00%。
本次股东大会的召集人为董事会。
本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规、部门 公告编号:2017-020
规章、规范性文件和《天祥建设集团股份有限公司章程》的规定。
二、会议审议事项
(一)审议通过《关于天祥建设集团股份有限公司购买资产的议案》1、议案内容
具体内容详见公司于2017年6月5日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《天祥建设集团股份有限公司关于购买资产的公告》(公告编号:2017-16)。
2、议案表决结果
同意股数16,072,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%,反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
三、备查文件
《天祥建设集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》
天祥建设集团股份有限公司
董事会
2017年6月21日
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