公告日期:2017-06-14
公告编号:2017-018
证券代码:870643 证券简称:天祥集团 主办券商:安信证券
天祥建设集团股份有限公司
第一届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
天祥建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年6
月 13 日在公司会议室召开第一届董事会第六次会议。本次会议的
通知已于2017年6月5日以书面方式向全体董事发出。本次会议
出席董事共5名。会议由董事长胡刚锋先生主持。本次会议的召集、
召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《天祥建设集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
经董事会审议,会议以投票表决的方式,审议通过了以下议案:(一)审议通过《关于在南宁投资设立全资子公司的议案》
1、议案内容:因公司业务发展需要,全体董事一致同意在广西省南宁市投资设立全资子公司,子公司名称为广西浙桂建筑工程有限公司,注册资本为人民币 10,000,000.00 元。具体内容详见公司于2017年 6月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《天祥建设集团股份有限公司关于 公告编号:2017-018
在南宁设立全资子公司的对外投资公告》(公告编号:2017-19)。
2、表决结果:5票赞成;0票反对;0票弃权。
3、回避表决情况:该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:本议案无需提请股东大会予以审议。
三、备查文件
《天祥建设集团股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》
天祥建设集团股份有限公司
董事会
2017年6月14日
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