公告日期:2017-06-05
公告编号:2017-017
证券代码:870643 证券简称:天祥集团 主办券商:安信证券
天祥建设集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《天祥建设集团股份有限公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2017年6月20日9时30分
结束时间:2017年6月20日11时00分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2017-017
本次股东大会的股权登记日为2017年6月16日,股权登记日
在公司股东名册在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
天祥建设集团股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)《关于天祥建设集团股份有限公司购买资产的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证;
3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。
(二)登记时间
公告编号:2017-017
2017年6月20日9时00分至9时30分
(三)登记地点
天祥建设集团股份有限公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:孙永春
联系地址:广州市海珠区会展南4路保利世贸中心F栋7楼
联系电话:020-85579662
(二)会议费用
与会股东食宿、交通费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件
《天祥建设集团股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》
天祥建设集团股份有限公司
董事会
2017年6月5日
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