公告日期:2017-05-17
证券代码:870643 证券简称:天祥集团 主办券商:安信证券
天祥建设集团股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年5月15日
2、会议召开地点:天祥集团会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长胡刚锋先生
6、召开情况核发、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共5人,
持有表决权的股份160,720,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、会议审议事项
(一)审议通过《关于公司2016年年度报告及2016年年度报告摘要
的议案》
1、议案内容
根据有关法律法规、公司章程以及股转系统的具体要求,公司编制了2016年年度报告及摘要,详见公司于2017年4月24日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)的《2016年年度报告》(公告编号:2017-010)和《2016年年度报告摘要》(公告编号:2017-011)。
2、议案表决结果
同意股数160,720,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
1、议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长胡刚锋先生代表董事会汇报2016年度工作情况。董事会对2016年的工作情况进行回顾总结,并对重大问题作出分析说明,对2017年重点工作进行安排。2、议案表决结果
同意股数16,072,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%,反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
1、议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席金国彪代表监事会汇报2016年度工作情况。监事会对2016年度的工作情况进行回顾总结,并展望2017年度的工作。
2、议案表决结果
同意股数16,072,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%,反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
1、议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2016年度财务决算
情况予以汇报。根据公司2016年度的经营情况,对公司收支情况进
行了总结并与2015年度的情况进行对比分析。
2、议案表决结果
同意股数16,072,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%,反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》
1、议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2017年度财务预算
情况予以汇报。根据公司2016年……
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