公告日期：2017-04-24

证券代码：870643 证券简称：天祥集团 主办券商：安信证券



天祥建设集团股份有限公司



2016年年度股东大会通知的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次会议的议案已于2017年4月20日经公司第一届董事会第



四次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《天祥建设集团股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月15日9时30分



结束时间：2017年5月15日11时00分



（五）会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月10日，股权登记日



在公司股东名册在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、本公司聘请的广东法全律师事务所的见证律师



（七）会议地点



天祥建设集团股份有限公司会议室



二、会议审议事项



（一）审议《关于公司2016年年度报告及2016年年度报告摘要的议



案》；



议案内容详见2017年4月24日于全国股份转让系统指定信息披



露平台上的公司《第一届董事会第四次会议决议公告》。



（二）审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》；



议案内容详见2017年4月24日于全国股份转让系统指定信息披



露平台上的公司《第一届董事会第四次会议决议公告》



（三）审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》；



议案内容详见2017年4月24日于全国股份转让系统指定信息披



露平台上的公司《第一届监事会第二次会议决议公告》



（四）审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》；



议案内容详见2017年4月24日于全国股份转让系统指定信息披



露平台上的公司《第一届董事会第四次会议决议公告》



（五）审议《关于公司2017年度财务预算报告的议案》；



议案内容详见2017年4月24日于全国股份转让系统指定信息披



露平台上的公司《第一届董事会第四次会议决议公告》



（六）审议《关于公司2017年度利润分配方案的议案》；



议案内容详见2017年4月24日于全国股份转让系统指定信息披



露平台上的公司《第一届董事会第四次会议决议公告》



（七）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017



年年度审计机构的议案》；



议案内容详见2017年4月24日于全国股份转让系统指定信息披



露平台上的公司《第一届董事会第四次会议决议公告》



（八）审议《关于制定<天祥建设集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；



议案内容详见2017年4月24日于全国股份转让系统指定信息披



露平台上的公司《第一届董事会第四次会议决议公告》



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；



2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；



3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；



4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。



（二）登记时间



2017年5月15日9时00分至9时30分



（三）登记地点



天祥建设集团股份有限公司会议室



四、其他



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