公告日期：2017-04-24

证券代码：870643 证券简称：天祥集团 主办券商：安信证券



天祥建设集团股份有限公司



第一届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



天祥建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4



月20日上午10：00在公司会议室以现场会议的方式召开第一届董



事会第四次会议。本次会议的通知已于2017年4月10日以书面方



式向全体董事发出。本次会议出席董事共5名。会议由董事长胡刚



锋先生主持。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《天祥建设集团股份有限公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以现场投票表决的方式，审议通过了以下议案：



（一）、审议通过《关于公司2016年年度报告及年度报告摘要的议



案》



议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，审议2016年年



度报告及年度报告摘要。经审议董事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。



表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。



回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。



本议案尚需提请公司股东大会审议通过。



（二）、审议通过《关于2016年度总经理工作报告的议案》



议案内容：天祥建设集团股份有限公司2016年度总经理工作报



告。



表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。



回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。



本议案无需提请公司股东大会审议。



（三）、审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》



议案内容：天祥建设集团股份有限公司2016年度董事会工作报



告。



表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。



回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。



本议案尚需提请公司股东大会审议通过。



（四）、审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》



议案内容：天祥建设集团股份有限公司2016年度财务决算报告。



表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。



回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。



本议案尚需提请公司股东大会审议通过。



（五）、审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》



议案内容：根据天健会计师事务所（特殊普通合作）对公司2016



年经营情况的审计结果（天健审[2017]3712 号审计报告），2016年



度公司实现净利润 43,338,330.59元，截止2016年12月31日，公



司累计未分配的利润为39,725,839.50元。公司本年度不进行利润分



配。



表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。



回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。



本议案尚需提请公司股东大会审议通过。



（六）、审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》



议案内容：天祥建设集团股份有限公司2017年度财务预算报告。



表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。



回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。



本议案尚需提请公司股东大会审议通过。



（七）、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年年度审计机构的议案》



议案内容：经公司基于天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度财务报告审计的综合评价，拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年财务报告审计机构，并按照《企业会计准则》等相关法律、法规进行审计服务。



表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。



回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。



本议案尚需提请公司股东大会审议通过。



（八）、审议通过《关于制定<天祥建设集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案……
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