公告日期：2017-04-13

公告编号：2017-002



证券代码：870643 证券简称：天祥集团 主办券商：安信证券



天祥建设集团股份有限公司



2016年第三次临时股东大会通知公告（补发）



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2016年第三次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《天祥建设集团股份有限公司章程》的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2016年10月26日9时30分



结束时间：2016年10月26日11时00分



（五）会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2017-002



本次股东大会的股权登记日为2016年10月21日，股权登记日



在公司股东名册在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点



天祥建设集团股份有限公司会议室



二、会议审议事项



（一）《关于收购广州卓健汽车美容服务有限公司全部股权的议案》（二）《关于广州卓健汽车美容服务有限公司购买资产的议案》三、会议登记方法



（一）登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；



2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；



3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；



4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。



公告编号：2017-002



（二）登记时间



2016年10月26日9时00分至9时30分



（三）登记地点



天祥建设集团股份有限公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：孙永春



联系地址：广州市海珠区会展南4路保利世贸中心F栋7楼



联系电话：020-85579662



（二）会议费用



与会股东食宿、交通费用自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开十日前提交。



五、备查文件



《天祥建设集团股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》



天祥建设集团股份有限公司



董事会



2017年4月13日




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