公告日期:2021-01-20
公告编号:2021-002
证券代码:870641 证券简称:季丰电子 主办券商:德邦证券
上海季丰电子股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 1 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长郑朝晖先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数 21,492,800 股,占公司有表决权股份总数的 92.8816%。
公告编号:2021-002
(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人出席会议;
4.其他高级管理人员 1 名,出席会议 1 名。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》
1.议案内容:
因公司战略发展需要,公司拟在浙江嘉善设立控股子公司,具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《上海季丰电子股份有限公司关于对外投资的公告》(公告编号:2020-087)。
2.议案表决结果:
同意股数 21,492,800 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二) 审议通过《关于控股子公司设立后签订<募集资金四方监管协
议>的议案》
公告编号:2021-002
1.议案内容:
本次公司在浙江嘉善设立控股子公司后,将与主办券商、存放募集资金的商业银行、新设立的控股子公司签订四方监管协议。
2.议案表决结果:
同意股数 21,492,800 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三) 审议通过《关于任免第二届监事会监事的议案》
1.议案内容:
公司原监事因个人原因申请辞去公司监事职务,将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,现提名尹琦女士为第二届监事会新任监事,任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日为止。
2.议案表决结果:
同意股数 21,492,800 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
公告编号:2021-002
三、 备查文件目录
(一)上海季丰电子股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议
上海季丰电子股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 20 日
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