公告日期：2020-10-12

证券代码：870641 证券简称：季丰电子 主办券商：德邦证券

上海季丰电子股份有限公司



第二届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 9 月 30 日



2.会议召开地点：各董事办公室

3.会议召开方式：线上



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 9 月 19 日以邮件形

式发出

5.会议主持人：董事长郑朝晖先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员、董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二） 会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于<公司股票定向发行说明书>的议案》

1.议案内容：



公司本次拟向嘉善芯创壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行 137.85 万股股票；拟向财通创新投资有限公司发行 93 万股股票；拟向南京俱成秋实股权投资合伙企业（有限合伙）发行 100 万股股票；每股价格均为人民币 14.50 元，共募集资金合计人民币4797.3250 万元。具体详见附件《公司股票定向发行说明书》。



根据公司章程规定，公司股票发行前的在册股东对公司发行的股票不享有优先认购权。与会董事审议该项议案、发表观点并对议案事项进行表决。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

关联董事闻威回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于与本次股票发行确定的发行对象签署的附属生

效条件<股份认购协议>的议案》



1.议案内容：



鉴于公司发行股票，公司将与本次股票定向发行认购对象签署附生效条件的《股份认购协议》，与会董事审议该项议案、发表观点并对议案事项进行表决。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

关联董事闻威回避表决。

4.议案表决结果：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于与本次股票发行确定的发行对象签署的附属生

效条件<投资者权利协议书>的议案》

1.议案内容：



为保障认购对象相关权利，公司股东陈洋森、郑朝晖、郑琦君、 上海季青投资中心（有限合伙）及上海季青投资中心（有限合伙） 执行事务合伙人李定学与认购对象签署了附属生效条件的《投资者 权利协议书》。协议就业绩承诺、股份回购安排、反稀释条款等特殊 条款进行了约定。



董事会提请股东大会授权董事会，因股票发行备案审查的反馈 要求，可以修改或删除上述投资者权利协议中的特殊投资条款。授 权期限自股东大会通过该议案之日起至全国中小企业股份转让系 统有限责任公司出具本次股票发行股份登记函时止。





2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。



3.回避表决情况：

关联董事郑朝晖、李定学、闻威回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于为本次股票发行设立募集资金专项账户并签订

<募集资金三方监管协议>的议案》

1.议案内容：



根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的相关 规定，公司将本次股票发行认购账户设为募集资金专项账户，并与 主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定

向发行相关事宜的议案》

1.议案内容：



提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事

宜：



（1）聘请参与本次定向发行的中介机构并决定其专业服务费 用；



（2）与认购方签署股份认购协议和投资者权利协议书；



（3）本次定向发行的相关文件、材料的准备；



（4）办理定向发行备案工作；



（5）……
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