公告日期:2024-04-12
公告编号:2024-013
证券代码:870637 证券简称:裕隆气体 主办券商:华龙证券
兰州裕隆气体股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
公司董事会于 2024 年 4 月 12 日召开第三届董事会第八次会议,通过决议
决定召开 2023 年年度股东大会。本次股东大会的召集程序符合《公司法》等 相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 (通讯方式)
本次会议采用现场投票方式和通讯投票方式召开。公司同一股东只能选择 现场投票或通讯投票方式中的一种方式,如同一表决权出现重复投票表决的, 以第一次投票表决结果为准。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 14 日 9:00。
现场投票方式和通讯投票方式同时进行。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2024-013
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 870637 裕隆气体 2024 年 5 月 8 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的北京德恒(兰州)律师事务所高玉洁、魏秋丽律师。
(七)会议地点
甘肃省兰州市城关区北环东路金城云鼎二十一楼公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《2023 年度董事会工作报告》》
公司编制了《2023 年度董事会工作报告》,报告对 2023 年度董事会运作情
况进行总结,并 2024 董事会工作做好谋划。
(二)审议《2023 年度监事会工作报告》
2023 年,监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事
规则》等有关法律法规的要求,切实维护公司利益和广大股东权益,认真履行 监督职责,监事会主席王万铭提请股东大会审议《2023 年度监事会工作报告》。(三)审议《2023 年度财务决算报告》
议案内容详见公司《2023 度财务决算报告》。
(四)审议《2024 年度财务预算报告》》
议案内容详见公司《2024 年度财务决算报告》。
(五)审议《2023 年年度权益分派预案》
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号: 2024-017)。
公告编号:2024-013
(六)审议《2023 年年度报告及年度报摘要》》
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-010)和 《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-018)。
(七)审议《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2024- 015)。
(八)审议《控股股东……
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