公告日期：2023-12-22

公告编号：2023-052



证券代码：870637 证券简称：裕隆气体 主办券商：华龙证券

兰州裕隆气体股份有限公司



2023 年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 12 月 22 日



2.会议召开地点：甘肃省兰州市城关区北环东路金城云鼎二十一楼公司会议室3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长 尹爱华先生

6.召开情况合法合规性说明：



本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的相关规 定，合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数

30,461,600 股，占公司有表决权股份总数的 82.33%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；



公司在任高管 4 人，列席 4 人。



二、议案审议情况





公告编号：2023-052



（一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：



根据公司业务发展和总体审计需要，经综合评估提议，拟续聘大华会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，负责公司 2023 年度的相关审计工

作。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2023 年会计师事务所的公告》（公 告编号：2023-043）。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 30,461,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于 2023年12 月7日在全国中小企业股份转让系统指定

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的 公告》（公告编号：2023-044）。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 13,711,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



股东尹爱华、张博和尹建华系关联股东，回避表决。

（三）审议通过《关于 2024 年预计担保的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于 2023年12 月7日在全国中小企业股份转让系统指定

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2024 年预计担保的公告》（公告 编号：2023-045）。





公告编号：2023-052



2.议案表决结果：



普通股同意股数 30,461,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于预计 2024 年度向金融机构申请综合授信的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于 2023年12 月7日在全国中……
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