公告日期：2023-08-18

证券代码：870637 证券简称：裕隆气体 主办券商：华龙证券
兰州裕隆气体股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第五条公司注册资本为人民币 第五条股份总数为 3700 万股，每
3700 万元。 股面值人民币 1 元，均为普通股。

第十八条公司股份总数为 3700 万 第十八条公司成立时发行的普通
股，全部为人民币普通股。其中发起人 股总数为 2000 万股，由原有限责任公认购股份 2000 万股，兰州科技产业发 司认购全部股份，占公司可发行普通股展投资基金（有限合伙）定向发行认购 总数的 100%。
1200 万股，甘肃省现代服务业创业投资
基金有限公司定向增发认购 500 万股。

第二十四条公司因本章程第二十 第二十四条公司因本章程第二十
二条第（一）款、第（二）款规定的情 二条第（一）款、第（二）款、第（三）形收购本公司股份的，应当经股东大会 款规定的情形收购本公司股份的，应当决议；公司因第二十二条第（三）款规 经股东大会决议；公司因第二十二条第
定的情形收购本公司股份的，应当经三 （三）款规定的情形收购本公司股份分之二以上董事出席的董事会会议决 的，应当经三分之二以上董事出席的董
议。 事会会议决议。

公司依照本章程第二十二条规定 公司依照本章程第二十二条规定
收购本公司股份后，属于第（一）款情 收购本公司股份后，属于第（一）款情形的，应当自收购之日起十日内注销； 形的，应当自收购之日起十日内注销;属于第（二）款、第（四）款情形的， 属于第（二）款、第（四）款情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第 应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）款情形的，公司合计持有的本公 （三）款情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份 司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让 总额的百分之十，并应当在三年内转让
或者注销。 或者注销。

第四十五条股东大会是公司的权 第四十五条股东大会是公司的权
力机构，依法行使下列职权： 力机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资 （一）决定公司的经营方针和投资
计划； 计划；

（二）选举和更换非由职工代表担 （二）选举和更换非由职工代表担
任的董事、监事，决定有关董事、监事 任的董事、监事，决定有关董事、监事
的报酬事项； 的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；
（五）审议批准公司的年度财务预 （五）审议批准公司的年度财务预
算方案、决算方案； 算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方 （六）审议批准公司的利润分配方
案和弥补亏损方案； 案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资 （七）对公司增加或者减少注册资
本作出决议； 本作出决议；

（八）对公司发行债券或其他证券 （八）对公司发行债券或其他证券
及其上市作出决议； 及其上市作出决议；


（九）对公司合并、分立、解散、 （九）对公司合并、分立、解散、
清算或者变更公司形式作出决议； 清算或者变更公司形式作出决议；

（十）修改公司章程； （十）修改公司章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师 （十一）对公司聘用、解聘会计师
事务所作出决议； 事务所作出决议；……
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