公告日期:2020-11-03
公告编号:2020-051
证券代码:870631 证券简称:一品御工 主办券商:光大证券
江苏一品御工实业股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 11 月 3 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 10 月 29 日以邮件方式发出
5.会议主持人:徐明辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《苏州一品御工医疗科技有限公司股权转让》议案
1.议案内容:
鉴于苏州一品御工医疗科技有限公司项目前期投入较大,公司根据实际情况调整投资计划,把持有子公司苏州一品御工医疗科技有限公司 33%的股权转让给苏州吉嘉创业投资合伙企业(有限合伙)。转让的 33%股权占 2000 万注册资本中的 660
公告编号:2020-051
万元,其中未实缴注册资本 660 万元,实缴注册资本 0 元,转让价格 0 元。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
关联董事黄红回避本次表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构》议案
1.议案内容:
公司拟聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构,负责公司年度财务审计工作。具体信息详见全国中小企业股份转让系统http://www.neeq.com.cn 披露的《会计师事务所变更公告》(公告编号:2020-052)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提议召开 2020 年第五次临时股东大会》议案
1.议案内容:
提议于 2020 年 11 月 18 日召开 2020 年第五次临时股东大会,审议上述议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2020-051
三、备查文件目录
江苏一品御工实业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议
江苏一品御工实业股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 3 日
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