公告日期：2021-07-20

公告编号：2021-023



证券代码：870631 证券简称：ST 一品御 主办券商：光大证券

江苏一品御工实业股份有限公司



2020 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 7 月 20 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：徐明辉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事项符合《中华人民共和国公司法》的有关法律、法规的规定及《公司章程》规定，会议合法有效。（二）会议出席情况 9



出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数66,168,700 股，占公司有表决权股份总数的 84.83%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事左洪宝因身体不适缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事徐迎玖因个人事务缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；





公告编号：2021-023



公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

议案内容

（一）审议并通过《2020 年度董事会工作报告》



议案内容：2020 年公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，现编制《2020 年度董事会工作报告》。

表决结果：赞成股数 66,168,700 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对

股数 0 股；回避股数 0 股；弃权股数 0 股。



（二）审议并通过《2020 年度财务决算报告》



议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制《2020 年度财务决算报告》。



表决结果：赞成股数 66,168,700 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对

股数 0 股；回避股数 0 股；弃权股数 0 股。



（三）审议并通过《2021 年度财务预算报告》



议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制《2021 年度财务预算报告》。



表决结果：赞成股数 66,168,700 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对

股数 0 股；回避股数 0 股；弃权股数 0 股。



（四）审议通过《2020 年年度报告及摘要》



议案内容：现公司编制《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》，提交股东大会审议。



表决结果：赞成股数 66,168,700 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对

股数 0 股；回避股数 0 股；弃权股数 0 股。



（五）审议通过《2020 年财务报表及审计报告》



议案内容：现公司编制《2020 年财务报表》及《2020 年审计报告》，提交股东大会审议。



表决结果：赞成股数 66,168,700 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对

股数 0 股；回避股数 0 股；弃权股数 0 股。



（六）审议通过《董事会关于 2020 年年度审计报告无法表示意见的专项说明报



公告编号：2021-023



告》



议案内容：详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《董事会关于 2020 年年度审计报告无法表示意见的专项说明报告》（编号2021-015）。



表决结果：赞成股数 66,168,700 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对

股数 0 股；回避股数 0 股；弃权股数 0 股。



（七）审议通过《2020 年度利润不分配》



议案内容：根据公司财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况……
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