公告日期：2021-06-28

证券代码：870631 证券简称：一品御工 主办券商：光大证券

江苏一品御工实业股份有限公司



第二届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 6 月 28 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 18 日以书面方式发出



5.会议主持人：徐明辉

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《会计政策变更》议案

1.议案内容：

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则 14 号—收入》（以下简称“新

收入准则），公司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，

对会计政策相关内容进行调整。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：



公司总经理汇报 2020 年经营情况，2020 年的工作回顾及 2021 年工作经营计划

等事项，形成 2020 年度总经理工作报告



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2020 年公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，现编制《2020 年度董事会工作报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制《2020 年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制《2021 年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

现公司编制《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》，提交董事会审

议。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2020 年财务报表及审计报告》议案

1.议案内容：

现公司编制《2020 年财务报表》及《2020 年审计报告》，提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《董事会关于 2020 年年度审计报告无法表示意见的专项说明报告》议案

1.议案内容：

详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《董事会关于2020年年度审计报告无法表示意见的专项说明报告》（编号 2021-015）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《2020 年度利润不分配》议案

1.议案内容：



根据公司财务状况、现金流量和公司经营发展的……
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