公告日期：2024-04-26

证券代码：870627 证券简称：点春科技 主办券商：西部证券
无锡点春科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 10 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870627 点春科技 2024 年 5 月 13
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市协力律师事务所两名律师。
（七）会议地点

无锡市新吴区菱湖大道 228 号天安智慧城 A1 楼 9F 公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》

《公司 2022 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》

《公司 2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定的信
息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《无锡点春科技股份有限公司 2023 年 年度报告》（公告编号：2024-003）和《无锡点春科技股份有限公司 2023 年年 度报告摘要》（公告编号：2024-004）。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

《公司 2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》


《公司 2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

因考虑公司目前及未来经营情况，公司拟不进行利润分配。
（七）审议《关于公司续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为年审会计师事务所的议案》

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中切实履行了审计机构应 尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。现续聘永拓会计师事务
（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，为公司提供 2024 年度财务
报告审计及其他相关咨询服务。
（八）审议《关于公司 2024 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

在不影响日常经营活动、不影响企业发展规划的前提下，为提高资金使用 效率，拟使用暂时闲置资金购买理财产品，单笔购买不超过 1000 万元（含 1000 万元）人民币，在授权期限内任一时点持有的未到期投资产品总额不超过 1000 万元（含 1000 万元）人民币，投资以下类别理财产品：低风险型、安全性高、 流动性强、短期的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

公司董事会授权总经理对相应额度的理财产品进行审批，具体投资活动由 公司财务部负责组织实施。授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 至 1 年。
（九）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公
司合并报表期末未分配利润累计金额为-5,441,272.35 元。根据《公司章程》 的相关规定，公司未弥补亏损已达到并超过实收股本总额 11000000 元的三分 之一。
（十）审议《公司银行贷款暨……
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