公告日期:2023-04-28
公告编号:2023-006
证券代码:870627 证券简称:点春科技 主办券商:西部证券
无锡点春科技股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 19 日 10 时 00 分。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
公告编号:2023-006
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 870627 点春科技 2023 年 5 月 15 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的上海市协力律师事务所两名律师。
(七)会议地点
无锡市新吴区菱湖大道 228 号天安智慧城 A1 楼 9F 公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司 2022 年年度董事会工作报告的议案》
《公司 2022 年度董事会工作报告》
(二)审议《关于公司 2022 年年度监事会工作报告的议案》
《公司 2022 年度监事会工作报告》。
(三)审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
议案内容详见2023年4月28日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《无锡点春科技股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号:2023-003)和《无锡点春科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-004)。
(四)审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
《公司 2022 年度财务决算报告》。
(五)审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
《公司 2023 年度财务预算报告》。
(六)审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
因考虑公司目前及未来经营情况,公司拟不进行利润分配。
(七)审议《关于公司续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为年审会计师事务所的议案》
永拓会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。现续聘永拓会计师事务(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构,为公司提供 2023 年度财务报告审
公告编号:2023-006
计及其他相关咨询服务。
(八)审议《关于公司 2023 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》
在不影响日常经营活动、不影响企业发展规划的前提下,为提高资金使用效率,拟使用暂时闲置资金购买理财产品,单笔购买不超过 1000 万元(含 1000万元)人民币,在授权期限内任一时点持有的未到期投资产品总额不超过 1000万元(含 1000 万元)人民币,投资以下类别理财产品:低风险型、安全性高、流动性强、短期的银行理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。
公司董事会授权总经理对相应额度的理财产品进行审批,具体投资活动由公司财务部负责组织实施。授权期限自 2022 年年度股东……
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